آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت داروئی ره آورد تامین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۴۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروئی ره آورد تامین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که راس ساعت 8:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ در محل کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج – خیابان داروپخش، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال مالی ۱۴۰۵
۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۷- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره
۸- انتخاب روزنامه کثیرالاشترا جهت درج آگهی‌های شرکت
۹- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

سهامداران محترم و نمایندگان آنها می‌توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه
(حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می‌باشد. همچنین
سهامداران محترم می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی https://rahavardtamin.ir مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و
سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.

هیئت مدیره شرکت داروئی ره آورد تامین (سهامی عام)

لینک ورود به پخش زنده مجمع